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· 风控系统优化:联合客户需求及近况题目,提出周全风险管理取内部掌握系统建立及实施方案;

· 风控系统谋划:基于企业战略目的,知足下级机构羁系要求,竖立涵盖周全风险管理认识的竖立、风险管理文件的体例、风险管理实行的监控和调解的体系系统,同时经由过程系统建立及风险防控历程,对企业管理的革新和提拔提出优化发起;

· 风险评价练习训练:经由过程风险管理培训,领导客户停止风险点辨认、评价和应对,使企业相干职员把握风险管理的要领和东西;

· 防控矩阵竖立:联合赛普对差别范围及范例企业的周全风险管理征询的履历,为客户设想针对性、适用性强的风险防控矩阵,包管风险点有对应的防控步伐;

· 内控评价领导:基于内控评价培训,体例相符企业特性的内控评价事情稿本,构造内控评价,对公司内控系统设想和实行的有效性停止评价,针对发明的内控缺点和题目提出整改措施及整改企图,增进公司管理提拔。

从风险管理的视角去审阅企业内部管理,在风险可控的条件下实现运营目的。

· 相符羁系要求:经由过程周全风险管理取内部掌握系统构建,相符国度相干部委、证交所等羁系部门的羁系要求,确保企业运作的正当合规。

· 有用防控风险:第一,竖立完美的风险管理体系,辨认企业管理系统中存在的潜伏风险,并停止有用应对,实现企业经营风险的有用掌握;第二,竖立风险预警目标库,构成及时静态的风险监控和预警机制,包管企业风险防控的及时性;第三,强化风险管理的认识,经由过程征询项目展开,公司全部员工对风险管控有更进一步的熟悉和明白,将风险管理融入日常工作中,,进而实现企业的可持续发展。

· 增进管理提拔:健全完美公司流程轨制,进步经营管理和范例运作程度,使得风险掌握事情具体化、流程化、可搜检、可审核;经由过程内控评价发明缺点和题目,联合对标研讨,提拔公司风险管控才能,鞭策企业核心竞争力的连续加强。

征询结果分项

征询结果要点阐明

风控系统诊断和优化讲演

风控系统诊断讲演

·         公司层面风险调研评价

·         业务层面风险调研评价(露系统设想和实行)

风控系统建立计划计划

·         公司将来3-5年风控系统建立计划计划

·         将来1年提拔的详细战略和实行企图

风险防控矩阵

 

风险舆图

·         风险分级分类管理整体框架

风险清单库

·         计谋风险

·         运营风险

·         财政风险

·         市场风险

·         法律风险

注:掩盖公司层面和业务层面所有本能机能。

风险品级分布图

·         五大风险分布图

·         下、中、低风险散布

风险防控矩阵表

·         风险防控步伐

·         主责部门、岗亭和联系关系的流程轨制文件

十大风险应对战略

·         公司十大风险的应对战略

内部掌握管理手册

 

风险管理构造

·         管理层及内部机构、各部门构成的内部掌握管理架构,明白了各层级的管理职责

内控管理五要素阐明

·         根据内控管理五要素(内控情况、风险评价、掌握运动、信息取相同、内部监视等),体例内控管理存眷要点、内控步伐及相干文件阐明

内部掌握评价手册

 

内控评价的组织形式

·         集团管理层职责

·         内控评价小组职责、内部掌握部门职责

·         相干职能部门、各子公司职责

内控评价的内容和局限

·         肯定评价局限的顺序

·         主要风险和要害掌握尺度

内控评价展开步调

·         制订内控评价计划

·         各部门预备材料和自查

·         内控评价小组现场抽查

·         认定内控缺点

·         体例内控评价讲演

·         内控缺点整改

内控缺点的认定

·         内控缺点的分类

·         内控缺点的认定尺度

内控评价讲演

 

内控评价事情稿本

·         公司层面内控评价稿本(包含内部情况、风险评价、掌握运动和信息取相同)

·         业务层面内控评价事情稿本(掩盖公司所有业务和本能机能模块)

内控评价讲演

·         缺点清单及缺点整改计划

·         上市公司内控自评讲演/非上市公司内控评价讲演

培训取练习训练文件

 

风险管理培训讲演

·         风险管理基本概念

·         风险辨认、评价和运用的要领和案例

·         风险辨认、评价和应对练习训练表

内控评价培训讲演

·         内控评价步调

·         内控评价稿本填写阐明

·         内控评价注意事项

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